外媒：美财政部对加密货币交易所Bittrex罚款5300万美元

发布时间：2025-07-07 21:08:20 来源：自始自终网 作者：休闲

中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道，外媒美国财政部表示，美财密货美元对加密货币交易所Bittrex Inc．实施了两项执法行动，政部罚款总计5300万美元，对加因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。币交

报道提到，款万总部位于华盛顿州的外媒Bittrex已同意以2400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室（简称OFAC）达成和解，并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的美财密货美元金融犯罪执法网络（简称FinCEN）达成和解。

报道还指出，政部FinCEN的对加调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的币交反洗钱计划，包括对其平台的款万交易监控不足，以及未能解决与其提供的外媒产品和服务相关的风险，特别是美财密货美元与匿名增强型加密货币相关的风险。FinCEN表示，政部Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交可疑活动报告。

报道提到，这些执法行动是OFAC对加密货币公司采取的最大行动，也是OFAC和FinCEN采取的首个平行行动，此时虚拟货币行业正面临越来越多的监管审查。（中新经纬APP）

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